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【环球热闻】疑似涉及社交媒体“唱高散货”骗局，香港证监会向兴证国际等10家券商发限制通知书

来源：清一色财经

4月25日，香港证监会向十家证券公司发出限制通知书，禁止它们处理或处置31个交易帐户内的某些资产。

这些资产与一宗疑似社交媒体“唱高散货”的骗局有关。当中涉及2021年11月至2022年6月期间就一家在港交所上市的公司的股份进行的市场操纵活动。

该十家券商分别是：兴证国际证券有限公司、华富建业证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、帝国国际证券有限公司、力高证券有限公司、辉立证券（香港）有限公司、元库证券有限公司、盈立证券有限公司、华盛资本证券有限公司及微牛证券有限公司。


(资料图)

社交媒体“唱高散货”骗局属于操纵股票市场的手法之一。骗徒利用不同方法将某上市公司的股价人为地推高，然后透过不同社交媒体平台诱使投资者以高价买入骗徒抛售的股票。

这些骗局通常分三个阶段进行：挟仓并推高股价、出货及抛售。

首先，骗徒通常会拣选一些市值小、市场流通量低，以及股权高度集中的上市公司作为目标，因为这些股票相对较容易被操纵，而且操纵成本亦较低。骗徒会利用多个代名人账户买入该公司的大部分股票，即所谓的“挟仓”。一般来说，当骗徒透过挟仓和相关活动积极买入股票时，会带动股价大幅攀升。

第二个阶段即是出货。在这个阶段中，骗徒与同党串通，在受欢迎的社交媒体平台（例如 Facebook、WhatsApp 及微信等）上散布有关该公司的利好（通常属虚假及具误导性）消息，从而将手上的股票沽出。骗徒以各种方法试图与投资者建立信任藉此引诱不虞有诈的投资者买入股票。股价在这阶段可能会上升或相对平稳，视乎骗徒的策略而定。

第三个阶段即是拋售。骗徒可能会抛售余下的所有股票，引致股价大跌；或者当他们再找不到投资者接货时，任何进一步的股票沽售（不论是由骗徒或其他人作出），都会令股价大跌。堕入骗局的投资者通常事后都无法联络骗徒。

香港证监会指出，本次被通报的十家证券公司分别是：兴证国际证券有限公司、华富建业证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、帝国国际证券有限公司、力高证券有限公司、辉立证券（香港）有限公司、元库证券有限公司、盈立证券有限公司、华盛资本证券有限公司及微牛证券有限公司。

香港证监会指出，有关限制通知书禁止该十家证券公司在没有事先获得证监会的书面同意的情况下，以任何方式处置或处理，或辅助、怂使或促致另一人以任何方式处置或处理该等交易帐户内的任何资产（以某个数额为限）。包括几个方面。

第一，就任何证券订立交易；第二，按相关帐户的任何获授权人或任何代其行事的人的指示，处理证券及/或现金的任何提取或转移；第三，按相关帐户的任何获授权人或任何代其行事的人的指示，处置或处理任何证券及/或现金；第四，辅助另一人处置或以指明方式处理任何有关资产。若相关证券行接获任何上述指示，亦须通知证监会。

证监会认为，就维护投资大众的利益或公众利益而言，发出有关限制通知书是可取的做法。目前，香港证监会的调查仍在进行中。

实际上，就在稍早前，香港证监会发布公告称，继较早前香港证监会与警方对一个涉嫌进行“唱高散货”市场操纵活动且组织严密的大型集团采取联合行动后，再有两名嫌疑人士在东区裁判法院应讯，并被控以洗钱相关罪行。

法院将案件押后至2023年10月4日，并批准两人保释，条件是她们不得离开香港；交出所有旅行证件；定期到警署报到；及缴交80万港元保释金。

据统计，近年来，香港证监会与警方在对多项涉嫌“唱高散货”股票投资计划及涉嫌洗钱活动进行一连串深入调查后，提出上述法律程序，令被检控的人数增至24人。

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