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云南能投: 云南能源投资股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

来源：证券之星

证券代码：002053         证券简称：云南能投             公告编号：2023-075

               云南能源投资股份有限公司

        关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知


(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

股东大会。

过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月21日以现场表

决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和公司章程等的规定。

  现场会议时间为：2023年6月21日下午2:00时开始。

  网络投票时间为：2023年6月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月21日的交

易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开

始投票的时间为2023年6月21日上午9:15，结束时间为2023年6月21日下午3:00。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码如下表：

                  表一：本次股东大会提案编码表

                                         备注

    提案编码             提案名称             该列打勾的栏目

                                        可以投票

    非累积投票

     提案

             《关于收购石林云电投新能源开发有限公

             司 100%股权暨关联交易的议案》

             《关于拟为石林云电投新能源开发有限公

             元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》

             《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投

             资总额变更的议案》

  上述提案已经公司董事会2023年第四次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2023

年6月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）、

《关于拟为石林云电投新能源开发有限公司在招商银行股份有限公司昆明分行4.5亿元固定

资产贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-073）、《关于通泉风电场项目容量、

建设内容及投资总额变更的公告》（公告编号：2023-074）等相关公告。

  提案1涉及关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投

新能源投资开发有限公司需回避表决。提案1的表决通过是提案2表决结果生效的前提。

  上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

  （注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级

管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

     三、会议登记等事项

     （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、

本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

     （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东

账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权

委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

     （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春

城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

     联系人：公司战略投资与证券事务部              刘益汉

     地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

     联系电话：0871-63151962；63126346

     传真：     0871-63126346

     电子邮箱：597541817@qq.com

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件

     五、备查文件

     公司董事会2023年第四次临时会议决议。

     特此公告。

                                         云南能源投资股份有限公司董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为2023年6月21日下午3:00。

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                          授 权 委 托 书

  兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司

委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

委托人股东账户：________________________________________________

委托人持股数：____________________股

受托人（签名）：__________________

受托人身份证号码：___________________________________

                                               委托日期：        年   月    日

本次股东大会提案表决意见：

                                         备注      同意    反对       弃权

 提案编码                提案名称               该列打勾

                                        的栏目可

                                         以投票

          总议案：除累积投票提案外的所有提

          案

 非累积投

  票提案

         《关于收购石林云电投新能源开发

         案》

         《关于拟为石林云电投新能源开发

         有限公司在招商银行股份有限公司

         昆明分行 4.5 亿元固定资产贷款提供

         连带责任担保的议案》

         《关于通泉风电场项目容量、建设内

         容及投资总额变更的议案》

  注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表

决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意

见进行投票表决。

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